Travelex Bank, 거래 분석을 위해 AI 기반 시스템인 ThetaRay SONAR 선택

에들린 카르도자입니다

Travelex Bank, Forex, 송금, ThetaRay, SONAR 자금세탁방지, AML, KYC, 국제거래 모니터링, 송금, 국제송금, 브라질브라질 최대의 외환 전문업체인 트래블렉스 은행(Travelex Bank)은 ‘타레이(TaRay)’ 출시 이후 환전 사업을 확대할 계획이다. SONAR 자금세탁 방지 (AML) 국내외 거래 모니터링 및 실시간 모니터링을 위한 SaaS 솔루션입니다. 은행은 세계 최고의 외환 전문가 중 하나이며 송금, 송금, 송금 및 크라우드 펀딩을 포함한 다양한 국제 송금 서비스를 제공합니다.

브라질과 같이 규제가 엄격한 국가에서 자금 세탁은 자금 세탁 회사의 주요 문제입니다. 브라질의 Travelex Bank는 ThetaRay SONAR AI 기반 거래 분석 및 제재 목록 모니터링 시스템을 선택하여 인신매매 및 동물 매매를 포함하여 알려지거나 알려지지 않은 금융 위협을 모니터링하고 식별합니다.

“돈세탁을 싫어하는 것으로 알려진 것이 전부입니다. 수행된 프로세스를 잘 모니터링하고 평가하는 것이 중요합니다. 우리는 매년, 매월, 매일 더 잘해야 합니다. 세상은 매일 바뀌기 때문에”라고 말했다. Célia Pizzi, 브라질 Travelex Bank 최고 규정 준수 책임자 Pizzi에 따르면 ThetaRay의 새로운 AML 기술로 Travelex는 이제 분당 30,000명의 고객을 처리할 수 있습니다. Pizzi는 “결과적으로 TaRay를 사용하여 이제 비즈니스를 30~40% 늘릴 수 있습니다.

Travelex는 세계 최대의 외환 전문 기업으로 20개국 이상에 진출해 있습니다.브라질에는 중개업체인 Travelex Confidence와 Banco Central do Brasil(Bacen)이 관리하는 최초의 독립 외환 은행인 Travelex Bank가 있습니다. 이 은행이 수행하는 서비스에는 국제 송금, 수입, 수출, 암호화폐 거래소, 등록 서비스, 지폐, 대량 지불 등이 있습니다.

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